Прокуратурата прекрати проверката за пране на пари срещу Лъчезар Иванов от ГЕРБ

Прокуратурата е прекратила проверката за пране на пари срещу депутата от ГЕРБ Лъчезар Иванов и не е открила нарушения или укриване на данъци в реализираната от Иванов печалба над 3.9 млн. долара от продажба на акции на борсата. Това съобщава „Сега“, позовавайки се на прокурорско постановление, подписано през февруари.

През август 2021 година стана известно, че Специализираната прокуратура е образувала разследване за пране на пари и данъчно престъпление срещу Иванов.

Депутатът от ГЕРБ, който е за десети път в парламента, извършва консултантска дейност за американска компания, която разработва лекарствени продукти. Вместо възнаграждение в пари той е получил акции на дружеството. Няколко години по-късно депутатът продава част от акциите си на борсата и реализира голяма печалба.

Успоредно с парламентарната си дейност като лекар той от години работи и с американската компания „Ензолитикс“, в чието ръководство е българинът Хари Жабилов. Името му нашумява в България през миналото десетилетие покрай разработването на препарат за лечение на ХИВ и няколко вида рак.

Продуктът е тестван още преди 1989 г. от покойния му баща д-р Хари Жабилов. Иванов подписва договор с компанията на Жабилов-младши, започва с договор за консултантски услуги от 2018 г. В него е записано, че за дейността си депутатът ще получи 20 млн. акции на дружеството. В началото на 2021 г. Иванов продава чрез инвестиционен посредник част от акциите си на фондовата борса в Ню Йорк и според първоначалната информация реализира печалба на обща стойност над 1.6 млн. долара.

Преди 13 януари 2021 г. Иванов не е разполагал с акциите, не е можел да оперира с тях и не е имал сигурност, че ще му бъдат предадени, с оглед на което не ги е декларирал в имуществената си декларация пред Комисията за предотвратяване на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество, обяснява прокурорът в постановлението. Ако е притежавал акциите на хартиен или електронен носител, но не ги е декларирал, това би било нарушение, пише в прокурорското постановление.

По делото е назначена съдебно-банково-финансова и икономическа експертиза. Тя показва, че от инвестиционния посредник за периода 12 март 2021 г. – 25 май 2022 г. по сметката на Иванов са постъпили 3 949 767.09 долара. Акциите са продадени за над 4.1 млн. долара, но има комисиони и разходи за възлагане на трето лице.

По делото са наредени две ревизии – на Хари Жабилов и на Лъчезар Иванов, които обхващат периода от началото на 2016 г. до края на 2020 г. За Жабилов не са констатирани доходи от източници в България, нито данъчни задължения.

За Иванов ревизиращият екип установил, че за 2016, 2017 и 2018 г. разходите му не превишават размера на приходите. Но съпоставката на доходи и имущество показала, че за 2019 и 2020 г. разходите превишават размера на получените средства и доходи с 44 748 лв. за 2019 г. и с 23 439 лв. за 2020 г. Така е установено, че се дължат данъци – 4474 лв. за 2019 г. и 2343 за 2020 г., а също и лихви – над 1400 лв. за двете години.

За 2021 г. е направена проверка, при която е констатирано, че Иванов е реализирал печалби от продажба на акции от „Екзолитикс“, за които дължи 644 383 лв. данък, който е платил.

Когато данъчните установили, че Иванов има недекларирани и неплатени данъци, той обяснил, че с помощта на счетоводителя си видял, че е объркал декларациите си, подадени пред антикорупционната комисия, т.е. от НАП са ползвали погрешна информация, когато са го ревизирали.

„Не е установено финансовите сделки да са звена от поредица операции, имащи за цел легализиране на имущество и разгледани сами по себе си, те не носят характеристиката на престъплението „пране на пари“, пише още в постановлението.

„Не се събраха доказателства, че „Екзолитикс“ развива нерегламентирана дейност, забранена от закон. За акциите на дружеството няма ограничения за продажба, няма рестрикции и те свободно се търгуват на американската борса. (…) Престъплението, за което е образувано и водено настоящото наказателно производство, не е извършено и се касае за напълно легален доход“, пише още в акта за прекратяване.

dnevnik.bg