Тема на Narod.bg: Как Емо Негъра лапна лукс сграда за 18 МИЛИОНА срещу 1000 лв. в офшорни акции (ЧАСТ III + нови имена и снимки)

Сенчестият бизнесмен със стаж в пандиза Емануил Лазков Лазаров с ЕГН 680313****, когото в София подигравателно наричат Емо Негъра, е готов за подсъдимата скамейка за цяла серия сделки, ощетяващи както бюджета, така и негови съдружници. Narod.bg вече разплете част от корупционната схема на Негъра, оплела НАП и следствието, където схемаджията гордо парадира с чадър, което се оказа абсолютната истина.

Вече ви разказахме как Емо Негъра дръпнал безнаказано 410 000 лева от дружеството с негово участие „Кепитал Валю” АД с ЕИК 201621962, регистрирано в софийския район „Възраждане”, където се намира и апетитната бизнес сграда „Crystal Business Center“, собственост на АД-то, съобразена с най-високите стандарти на изпълнение и управление – клас AAA, за което и е оценена на 18 милиона лева.

Съдбата на това перфектно работещото акционерно дружество е един от най-бруталните примери за методите на работа на Емо Негъра. Фирмата е особено привлекателна за „щавене“ именно като притежател на сградата за 18 милиона, която се намира в широкия център на София на ул. „Осогово“ 38-40 с изглед към бул. „Тодор Александров” – основна пътна артерия за връзка с центъра и предлага 8000 квадратни метра офис етажи, рецепция, зона за хранене и подземен паркинг. И е на метри от метростанция „Опълченска”.

Бизнес сградата „Crystal Business Center“

Един от двамата изпълнителни директори на „Кепитал Валю“ е именно Емануил Лазаров. Заради спорове с другия шеф се стига до разумното решение целият общ бизнес да се раздели, включително и сградата на „Осогово” 38-40, и всеки по своя път.

За да стане раздялата по цивилизован начин се договарят да вземат трети „равноотдалечен” член на борда, за да не може нито един от двамата да има превес при преговорите.

Така в „Кепитал Валю” попада някоя си Лора Димитрова, като договорката с нея е да не подписва никакви документи без да има съгласието и на двамата изпълнителни директори. По време на преговорите, обаче, се установява, че Негъра е взел около 400 000 лева от дружеството, предоставени му поетапно по негово нареждане от банковата сметка чрез теглене кеш, които смуглият схемаджия отказва да възстанови, за което вече ви разказахме.

Установява се също така, че току-що отпуснат кредит на „Кепитал Валю“ АД от обслужващата го „Българска пощенска банка“ АД в размер на 2 151 413 лева вместо да се използва целево за закупуване на имот, е предоставен с договор за необезпечен заем на „Клевър Инвест“ ЕООД, което се стопанисва от…. жената на Емо Негъра – Десислава Петрова.

Тогава лъсва и друго – че бившият пандизчия използвал няколко подставени фирми, чрез които под формата на договори за управление на бизнес сградата е източвал още средства от дружеството.

Същевременно са правени ДДС схеми с неговите фирми-бушони за раздуване до максимум на източените сумите, категоричен е криминалистът, тръгнал по следите на финансовите и документални машинации.

Въпреки всичко и след трудни преговори се стига до споразумение Емануил Лазаров да откупи дела на доскорошния си съдружник в „Кепитал Валю”, за което са уведомени счетоводители, адвокати и обслужващата банка.

Но пак греда – следва нов трик на Емо Негъра, който изненадващо отказва да подпише документите и започват измамите. Бизнесменът със спорно реноме вади пълномощно от третата в борда Лора Димитрова и пуска заявление в Търговски регистър съдружникът му да бъде сменен като изпълнителен директор, като на негово място да бъде избрана Десислава Петрова, с която, напомняме, Емо Негъра живее на семейни начала.

Жената до Емо Негъра – Десислава Петрова

За щастие българският съд е на мястото си и спира схемата. Неуспешният опит на Негъра през Търговския регистър нажежава конфликта, в който в опит да го потушат се включват адвокати, счетоводители и банкери, свързани с „Кепитал Валю”.

На фона на тази изнервена обстановка Емо Негъра решава да направи нов „удар”: в разрез с устава на дружеството и със съдействието на Лора Димитрова – без да имат единодушие на борда на директорите и решение на Общо събрание на акционерите и с „вещото” съдействие на нотариус Ивайло Николов на 4 декември 2019-а прехвърлят бизнес сградата на ново дружество-бушон – „Угърит Трейд“ ООД, регистрирано около месец преди сделката, официално уж собственост на Цоньо Цонев.

Въпросният анонимник се оказва приятел на Емануил Лазаров и доста удобно живее в САЩ, което го прави труден за намиране. Сделката е осъществена с нотариален акт по замяна на бизнес сградата срещу офшорни панамски акции.

Пет дни по-късно – на 9 декември 2019-а, „Угърит Трейд“ ООД прехвърля още веднъж сградата с аналогична сделка по замяна с офшорни панамски акции на поредния бушон – „Ай Би Венчърс“ АД.

И, не, няма изненада – дружеството отново е регистрирано около месец преди сделката, а в борда вече влизат двама близки приятели на Емо Негъра – Ивайло Димитров и Добри Колешански – бивш служител на БОП.

Ивайло Димитров е много близък до Емануил Лазаров от дълги години, работил е като барман в кръчмата му и отдавна живее в… Лондон, което го прави перфектен за схемите на Негъра. И в момента Емануил Лазаров и Ивайло Петров имат обща фирма в британската столица, която според разследващите има пряка връзка със средства, източени от България.

За всички тези криминални безобразия е информиран наблюдаващият прокурор по преписка №24055/19, но мълчанието е оглушително.

Връзката на Емануил Лазаров с двете дружества-бушони и всички представляващи ги подставени лица е повече от очевадна, така че разследването не би се затруднило да установи фактите и на тяхна база да повдигне обвинения.

Вследствие на криминалната сделката, чрез която е прехвърлена бизнес сградата, освен че работещото дотогава „Кепитал Валю“ е лишено от основния си актив, му се отнемат и приходите от наеми, а отделно се задължава и към НАП с ДДС в размер около 1 600 000 лева данък, който трябва да се внесе по сделката.

Очевидно е, че след това източване на дружеството на Емо Негъра вече не му дреме дали „Кепитал Валю” може да си плати ДДС-то към НАП. Заведен е, обаче, иск за отмяна на порочната сделка заради неравностойната замяна на сградата с офшорни акции за жълти стотинки, но Емануил Лазаров като изпълнителен директор на дружеството прави отказ от иска, който съдът уважава, защото представителната власт е у него.

Повтаряме, за всички престъпления многократно са подадени сигнали до НАП и Софийската градска прокуратура.

Тъй като приходната агенция няма как да си събере 1,6 млн. лева ДДС, съвестни данъчни завеждат чрез две искови молби две търговски дела срещу действията на Емануил Лазаров. Първото дело е с № 701/2022 на СГС и е за отмяна на порочната сделка с бизнес сградата, за да се върне тя в активите на „Кепитал Валю“ и дружеството да може да си плати задълженията към НАП.

Второто дело е с №136/2022 на СГС и е за разваляне на всички сделки, които са направени от дружеството „Клевър Инвест“ на жена му Десислава Петрова, на което Негъра като представляващ „Кепитал Валю“ отпусна необезпечен заем в размер на 2 151 413 лева като цели възстановяване на парите на „Кепитал Валю“, за да може да плати задълженията си към НАП.

Разследването по казуса установява, че крайният бенефициент, придобил имотите, закупени с тези средства е фирма, ръководена от…. Десислава Петрова и Стоян Рабаджиев – мъжът на третата в борда на „Кепитал Валю” Лора Димитрова.

Очевидна е престъпната комбинация между Емо Негъра и Лора Димитрова. И в двете искови молби на НАП по тези дела много подробно са разяснени всичките престъпни схеми, които са направени и с бизнес сградата, и с източването на сумата в размер от 2 151 413 лева и всички взаимовръзки с поставени лица, подчерта криминалистът пред Narod.bg.

От материалите по разследването се вижда, че по поръчка на СГП е направена единична и тройна експертиза на стойността на бизнес сградата, която е оценена на приблизително 18 милиона лева. В същите експертизи е установено, че офшорните акции по двете сделки по замяна на бизнес сградата са с нищожна стойност – приблизително 1000 лева.

Така излиза, че сделката е кон за мишка – 18 милиона срещу 1000 лева. Очевидна е престъпната неравностойност на сделката, която е чиста проба ограбване на дружеството.

Както е видно, НАП започва работа по случаите, ощетяващи бюджета. Ненадейно, обаче, приходната агенция спира, дори поема обратен курс. Как и защо се случва този обрат, ще научите в част IV от разследването на Narod.bg за престъпните сделки, щавещи хазната и съдружниците на Емо Негъра

narod.bg