Narod.bg пита ДАНС: Защо НАП играе по свирката на Емо Негъра (ЧАСТ ЧЕТВЪРТА)

Въпрос на национална сигурност е събирането на данъците, от които се прави държавният бюджет, да се осъществява от хора с безупречно досие и липсата дори на намек за корупционни зависимости. Затова и Narod.bg отправя няколко въпроса до Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС) за възможна организирана престъпна група в Националната агенция за приходите (НАП), която е превърнала институцията в бухалка за едни и чадър над престъпленията на други.

В три публикации Narod.bg осветли безобразията на кръчмаря Емануил Лазаров, осмиван в София с прякора Емо Негъра заради смуглия си вид.

Разкрихме редица негови схеми, които биха били невъзможни без сериозна помощ от върховете на НАП, където се подвизава зам.-шефът на приходната агенция Евгени Нанков. Тръгнахме и по следите на колосална далавера с придобиването на бизнес сградата за 18 МИЛИОНА лева „Crystal Business Center“, собственост на „Кепитал Валю“ АД, срещу 1000 лева, при това в офшорни акции.

Не е тайна, че за порочната сделка, за която НАП подозрително е сляпа и глуха, освен щетите за източеното дружество, дотогава в перфектна финансова кондиция, се дължи ДДС в размер на 1,6 млн. лева ДДС.

И тук в криминалната история се появява лъч надежда – служители на НАП, очевидно от страната на закона, завеждат чрез две искови молби две търговски дела срещу действията на Емануил Лазаров.

Първото дело е с № 701/2022 на СГС и е за отмяна на порочната сделка с бизнес сградата, за да се върне тя в активите на „Кепитал Валю“ и дружеството да може да си плати задълженията към НАП.

Второто дело е с №136/2022 на СГС и е за разваляне на всички сделки, които са направени от дружеството „Клевър Инвест“ на жена му Десислава Петрова, на което Негъра като представляващ „Кепитал Валю“ отпусна необезпечен заем в размер на 2 151 413 лева като цели възстановяване на парите на „Кепитал Валю“, за да може да плати задълженията си към НАП.

Разследването по казуса установява, че крайният бенефициент, придобил имотите, закупени с тези средства е фирма, ръководена от жената Негъра – Десислава Петрова и Стоян Рабаджиев – мъжът на третата в борда на „Кепитал Валю” Лора Димитрова.

Очевидна е престъпната комбинация между Емо Негъра и Лора Димитрова. И в двете искови молби на НАП по тези дела много подробно са разяснени всичките престъпни схеми, които са направени и с бизнес сградата, и с източването на сумата в размер от 2 151 413 лева и всички взаимовръзки с поставени лица, подчерта криминалистът пред Narod.bg.

От материалите по разследването се вижда, че по поръчка на СГП е направена единична и тройна експертиза на стойността на бизнес сградата, която е оценена на приблизително 18 милиона лева. В същите експертизи е установено, че офшорните акции по двете сделки по замяна на бизнес сградата са с нищожна стойност – приблизително 1000 лева.

Така излиза, че сделката е кон за мишка – 18 милиона срещу 1000 лева. Очевидна е престъпната неравностойност на сделката, която е чиста проба ограбване на дружеството.

Престъпната неравностойност на тази сделка е очевадна. Дори лаик би се досетил, че иде реч за чисто ограбване на „Кепитал Валю“. Престъплението покрива състава на чл. 220 от Наказателния кодекс, който казва:

„Длъжностно лице (Емо Негъра, б.ред.), което съзнателно сключи неизгодна сделка и от това произлезе значителна вреда за стопанството или за учреждението, предприятието или организацията, които то представлява, се наказва с лишаване от свобода от една до шест години“.

Че сделката е наказуема от закона лъсва и от показанията на всички поставени лица на Емануил Лазаров, които се познават помежду си. Съществуват и показания на човек, представляващ финансова къща, на който Емо Негъра се представил като собственик на фирмата, придобила сградата за 18 милиона лева – „Ай Би Венчърс“, от когото дори поискал финансиране.

В доказателствените материали има показания от дългогодишната управителка на сградата, която признава какви са били действията на Емануил Лазаров.

Има извадка от разкриване на банковата тайна, от която е видно, че дългогодишната служителка на Емануил Лазаров – Райна Велева, която обслужва всички негови фирми, включително и „Кепитал Валю“, ден след сделката по прехвърляне на бизнес сградата на „Ай Би Венчърс“ става пълномощник по банковата сметка на… „Ай Би Венчърс“.

Очевиден е контролът на Емануил Лазаров върху собствеността и паричните средства на „Ай Би Венчърс“. Вижда се как сделката между трите компании, участващи в порочната сделка – „Кепитал Валю“, „Угърит Трейд“ и „Ай Би Венчърс“, дори се обслужват от един и същи адвокат, който е близък на Емануил Лазаров – Огнян Станков.

Всичко това остава встрани от НАП дотолкова, че приходната агенция дава зад от двете търговски дела срещу Емо Негъра. Според източник на Narod.bg разследващите трябва да разпитат данъчните служители за наложена над тях преса да играят срещу интересите на държавата и в полза на кръчмаря Емануил Лазаров.

Има още много други директни и косвени доказателства за престъпните действия на Емануил Лазаров, Лора Димитрова, и съжителстващата с Негъра Десислава Петрова. Периодично с допълнителни сигнали е информирана Софийската градска прокуратура за последващи престъпни действия на Емануил Лазаров и цялата група около него за продължаващи престъпления след първоначалните сделки, но реакцията е единствено едно писмо от прокурор Виолета Танаицова, че се „работи“ по случая.

Изпратена е жалба до Софийската апелативна прокуратура, която да осъществи надзор по казуса, имайки предвид, че пета година вече е това пълно с доказателства за престъпления разследване буквално цикли. Оттам идва същия стандартен отговор, че се „работи по случая“ като писмото е подписано от Емил Петров – брата на Пепи Еврото.

Чадърът над криминалните безобразия не спира – междувременно по жалба на Емануил Лазаров до наблюдаващия прокурор по незнайни причини са сменени дознателите и разследващите полицаи.

Емануил Лазаров пък се опитва да избяга от някои обезпечителни мерки на НАП спрямо една от заведените искови молби като прави поредица престъпни действия, за което също е уведомен наблюдаващият прокурор.

Същевременно служители на НАП, преди да се усети ОПГ-то в приходната агенция, пускат сигнал в прокуратурата за действията на Емануил Лазаров и е заведена с прокурорска преписка №07744 от 2022 г. на СГП с наблюдаващ прокурор Росен Радев.

В крайна сметка и с помощта на заведена искова молба НАП успява да възбрани различни активи на свързаните дружества с Емо Негъра и стартират исковите си производства. В унисон с предходните си действия Емануил Лазаров явно успява да намери сериозен контакт в НАП и се случва следният абсурд, за който вече писахме:

По превратен начин на ползване на чл. 236 от Търговския закон без да има единодушие на борда на директорите и решение на общо събрание на акционерите на „Кепитал Валю“ прехвърля на дружеството запустял от 15 г. груб строеж в Банско, който няма почти никаква реална стойност.

Запустелия строеж е собственост на познатата ни вече фирма „Клевър Инвест“ ЕООД, на която бе предоставен безвъзмездно и необезпечено заем в размер на 2 151 413 лева.

По този начин Емануил Лазаров отново задължава дружеството, тъй като прехвърля тази сграда срещу 584 000 лева, което дружеството няма от къде да разплати.

Освен че по този начин вкарва „Кепитал Валю“ в нови задължения, незнайно как успява да договори с НАП, че изоставеният коптор е достатъчен залог да покриване на вземането на НАП към „Кепитал Валю“ в размер на около 1 600 000 лева.

Схемата дава резултат – изненадващо НАП прави отказ и от двата си заведени иска спрямо „Кепитал Валю“ и действията на Емануил Лазаров, което действие срещу бюджета изумява цялата приходна агенция.

В потрес са и мастити адвокати, занимаващи се с делата на НАП, тъй като до този момент никога не е имало практика агенцията да прекрати дела, които са обезпечени с възбрани, преди още да си е събрало парите, разчитайки евентуално в бъдеще да дойдат някакви постъпления от продажбата на груб стоеж, който няма почти никаква стойност. Изводът е ясен…. За смърдящите на корупция действия на НАП също е уведомен наблюдаващия прокурор.

Очаквайте част пета, за да разберете кои са „правилните“ адвокати, които замитат криминалните схеми на Емо Негъра!

Narod.bg