Прокурори влязоха в министерствата на финансите и правосъдието в Германия

Германски прокурори нахлуха в министерствата на финансите и правосъдието като част от разследване на агенцията за борба с прането на пари, предадоха германски медии и „Ройтерс“.

Случаят изважда на показ пропуските в борбата с финансовата престъпност в деликатен момент. Финансовото министерство се оглавява от Олаф Шолц, кандидат за канцлер на социалдемократите, а парламентарните избори – първите, на които настоящият канцлер Ангела Меркел не участва – са след по-малко от две седмици. Проучванията досега даваха шанс на Шолц да бъде следващият германски канцлер.

Прокуратурата проверява дали на звеното срещу финансовите престъпления е казано да си затвори очите за предупрежденията от банките за подозрителни плащания към Африка.

Звеното за финансово разузнаване, което е на подчинение на министерството на Шолц, и финансовият регулатор и преди са били критикувани за пропуски. Това включва неуспеха да се реагира навреме на проблеми в платежната компания Wirecard, която се срина в най-големия подобен скандал след Втората световна война.

Въпросното звено казва, че почти е утроило служителите си – до 460 души – и им е възложило повече отговорности и ресурси. Министерството съобщи, че подкрепя разследването.

Опозиционните депутати побързаха да критикуват Шолц, като един от тях нарече Германия „рай за престъпниците“.

Звеното дълго време се опитва да се справи с десетките хиляди предупреждения, които получава за съмнителни парични преводи, според хора, запознати с работата му и цитирани от „Ройтерс“. През последните няколко години агенцията спря да използва факс апарати, за да получава такива отчети от банките.

Разследването е свързано със съмнителни транзакции между 2018 и 2020 г. В двете министерства прокуратурата е търсила свидетелства дали е имало нареждане да бъдат игнорирани паричните потоци, за които банки се опасяват от връзка с трафик на оръжие и наркотици и финансиране на тероризъм. Прокуратурата обяснява, че агенцията е получила този доклад от банките, но не го е изпратила на правоприлагащите органи.

Разследването цели и да разбере защо, откакто звеното пое контрола върху борбата срещу изпирането на пари през 2017 г., съобщенията за подозрителна дейност са спаднали драстично.

/dnevnik.bg/