Четирима души са с повдигнати обвинения, разкриха кой е клиентът терорист на компанията! Тренчев и Кънчев обявени за издирване.

Главният прокурор Иван Гешев и шефът на следствието Борислав Сарафов дават горещи подробности за криптоаферата Nexo. Брифингът се провежда в Националната следствена служба.

Очаква се на пресконференцията да бъдат изнесени подробности за обвързаностите на бившия вицепремиер и финансов минситър Асен Василев с пирамидата.

„Това е съвместна реализация на прокуратурата, следствието и ДАНС“, започна Сарафов.

„Тук съм, за да благодаря на колегите от Софийска градска прокуратура, на следствието и колегите от ДАНС, които в продължение на месеци работеха по този случай. Благодаря, защото този случай е уникален и то не на фона на България, а в световен мащаб. Той е доста сложен. Този случай, този предмет на разследване, онагледява новите проблеми пред които е изправена правоохранителната общност в цял свят, новите по вид престъпления. Той е уникален в България и един от малкото такива в световен мащаб. Предстои още по-голяма и тежка работа. Надявам се България да е в световните новини с това, с което можем да се горедеем, а това са успехите с нашите млади хора, а не със случаи, които придават негативен облик на нашата страна“, започна Иван Гешев.

Той на няколко пъти благодари за съвместната работа между родните институции, както и за доброто сътрудничество с нашите партньорски служби.

Борислав Сарафов отбеляза, че финансовите престъпления, набират все повече скорост. Киберпрестъпленията не били само в сферата на измамите или педофилите, отчете още Сарафов. „Такъв сорт деяния подкоповат доверието на финансовата система въобще“, допълни той.

По думите му, настоящият казус, бил без аналог до момента в историята на България. Сарафов също благодари на партньорските служби, като отличи работата със службите на Великобритания. И обясни, че от следствието разбирали срещу какъв финансов и интелектуален ресурс се изправят, но ще отговорят подобаващо с цялата строгост на закона и с целия софтуеър, с който разполага държавата.

„По делото бяха претърсени вчера 15 адреса. По неотложност влязохме в още два адреса. Разпитани бяха 20 свидетели. Някои свидетели изразиха опасения за своята сигурност. Те ще бъдат включени в програмата за защита на свидетели. Други бяха разпитани като анонимни. Иззети са голямо количество магнитни носители. Днес като обвиняеми са привлечени 4 лица, няма да кажа имената им. Повдигнато им е обвинение, че от началото на 2018 г. до вчерашния ден, на територията на България, Швейцария, Кайманови острови и Великобритания, а един от тях е и ръководил групата, създадена с користна цел“, посочи Борислав Сарафов.

Той се обърна към медиите да помогнат в случая със свои разследвания, а не да оправдават обвиняемите и да изпират биографиите им.

Василев от отдел „Киберпрестъпления“ към НСлС каза, че се разследват редица компании, свързани в компанияна Nexo. То допълни, че дружеството било регистрирано в Швейцария, като там не бил внесен целия капитал, а само половината в размер на 50 000 швейцарски франка.

До настоящия момент, платформата използвала над 669 000 адреса, а извършените транзакции били над 4 млн. Те са изпълнени само в криптовалута, като общата им стойност, е над 94 млрд. долара. „Това са изключително транзакции от външни адреси към Nexo и от Nexo към външни адреси“, уточни Василев.

Един от клиентите бил част от терористична групировка в Палестина, стана ясно от думите на Василев.

Имало е и опити за манипулиране на пазари за криптовалути, допълни той.

“Двама от обявените за издирване най-вероятно не са в България. И четиримата имат забрана да напускат страната. От данните на граничния контрол излиза, че двамата са налични в България, но предполагаме, че не са, защото това са данните на разследването. Разсредването започна миналата година септември месец и продължава и досега“, отговори Сарафов на напористата журналистка на БНР Силвия Великова, която се опитваше да спъва нормалното протичане на пресконференцията с повдиквания на уж въпроси от място.

И Сийка Милева потвърди, че четирима са с повдигнати обвинения към момента. „Едно от лицата е привлечен в качеството му на ръководител, а останалите трима като членове. По тяхно отношение са назначени данъчни ревизии, информирани са НАП и КПКОНПИ. Има данни, че тези лица разполагат с изключително големи финансови възможности. Знаем, че те разполагат със скъпи имоти в Дубай и Бахамските острови, притежават скъпи яхти. В един от домовете вчера бяха намерени и иззети картини на скъпи художници, които ще бъдат предадени на Националната художествена галерия. Това са от Салвадор Дали, Матис и Пикасо“, каза още Милева.

pik.bg